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PJ detém três suspeitos líderes de uma organização criminosa que operava online

PJ detém três suspeitos líderes de uma organização criminosa que operava online

As autoridades realizaram 23 buscas por alegados crimes de fraude fiscal, burla qualificada e branqueamento.

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, realizou uma operação policial para cumprimento de mandados de detenção e de buscas domiciliárias e não domiciliárias por alegada práticas de crimes de fraude fiscal, burla qualificada e branqueamento.

Na sequência das 23 buscas domiciliárias e não domiciliárias, nos concelhos de Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Porto, foram detidos três indivíduos, dois dos quais considerados os líderes da organização criminosa, de acordo com um comunicado da Polícia Judiciária.

A PJ informa que o processo criminoso em investigação teve início com a investigação da receção em contas bancárias controladas por esta organização de transferências de particulares e/ou empresas com origem em contas bancárias sediadas no estrangeiro. Estas correspondem a supostas aquisições de bens ou serviços, alguns deles relativos a aplicações financeiras, que se veio a demonstrar serem fraudulentos (correspondendo a burlas por meio informático, burlas ao consumo e/ou burlas simples).

A organização estabelecia todo um circuito bancário cuja única finalidade consistia em apenas servir de veículo para as rápidas transferências de montantes ou vantagens provenientes da prática de ilícitos criminais e sua posterior apropriação, sendo igualmente utilizadas nesse sentido plataformas de apostas online e a aquisição de ativos digitais, os quais eram posteriormente vendidos, recebendo novamente os fundos já em moeda fiduciária.

Do que foi apurado, alguns dos quinze arguidos fariam da prática criminosa descrita modo de vida, enquanto outros associavam a uma atividade profissional legítima essa mesma prática, sendo que um dos líderes da organização se encontra em liberdade condicional do cumprimento de pena por crimes de idêntica natureza.

Encontram-se em investigação, até à data, quinze inquéritos correspondendo a fluxos financeiros superiores a dois milhões de euros.

Nesta operação, com a presença de magistrado judicial, estiveram envolvidos dezenas de investigadores e peritos de várias estruturas da Polícia Judiciária.

No decurso da operação policial foi apreendida documentação diversa relativa à prática dos factos, viaturas automóveis e material informático.

Os detidos vão ser presentes à competente autoridade judiciária no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

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