Joe Berardo foi detido no âmbito de uma investigação aos créditos ruinosos feitos na Caixa Geral de Depósitos (CGD). Em causa estão crimes de burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento de capitais. Fonte da Polícia Judiciária (PJ) confirmou à SIC que foi também detido o advogado do empresário, André Luiz Gomes.
Os dois detidos deverão ser ouvidos esta quarta-feira pelo juiz Carlos Alexandre para primeiro interrogatório judicial. Joe Berardo irá passar a noite no Estabelecimento Prisional de Lisboa.
As dívidas de Joe Berardo: CGD, Novo Banco e BCP exigem quase mil milhões de euros
A PJ e o Ministério Público levaram a cabo uma investigação aos créditos ruinosos da CGD, tendo sido realizadas 51 buscas em Lisboa, Funchal e Sesimbra: 22 buscas domiciliárias, 25 não domiciliárias, três buscas numa instituição bancária e uma num escritório de advocacia. Na operação participam 180 elementos da PJ, autoridade tributária, Ministério Público e juízes de instrução criminal.
As buscas decorrem também no Ministério da Cultura e no CCB.
"A investigação iniciada em 2016, identificou procedimentos internos em processos de concessão, reestruturação, acompanhamento e recuperação de crédito, contrários às boas práticas bancárias e que podem configurar prática de crime", avança a PJ em comunicado.
A investigação centrou-se num grupo económico que, "entre 2006 e 2009, contratou quatro operações de financiamento com a CGD, no valor de cerca de 439 milhões de euros".
"Atualmente este grupo económico causou um prejuízo de quase mil milhões de Euros à CGD, ao NB [Novo Banco] e ao BCP, tendo sido identificados atos passiveis de responsabilidade criminal e de dissipação de património", pode ainda ler-se na nota.
Os empréstimos contraídos por Joe Berardo em 2006 tornaram-se créditos mal parados, deixando o banco público exposto à Fundação Berardo em cerca de 268 milhões de euros - valor que foi revelado em 2015. Também a forma como o empresário criou um esquema para escapar aos credores - através de empresas-veículos - foi investigado pela PJ e pelo Ministério Público.
A investigação defende ainda que os créditos ruinosos à CGD terão sido conseguidos devido à relação entre Joe Berardo e o antigo primeiro-ministro José Sócrates. A relação foi também estabelecida pelo Ministério Público com base no acordo celebrado com o Governo para que 862 obras de arte da Fundação Berardo fosse expostas no Centro Cultural de Belém, durante 10 anos.
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"Qual dívida? A verdade toda vem ao de cima"
Em julho de 2020, durante a apresentação do "Museu Berardo Estremoz", o empresário madeirense foi confrontado com a dívida de mais de 50 milhões de euros à CGD. Joe Berardo recusou ter qualquer dívida e afirmou que a verdade pode tardar, mas há de vir "ao de cima".
Recorde as declarações:
Quem é Joe Berardo? O que fez na vida e como chegou até aqui?
José Manuel Rodrigues Berardo nasceu a 4 de julho de 1944 no Funchal e é um dos 7 filhos de um produtor e provador de vinhos. Parte da vida e da fortuna foram feitas na África do Sul.
Financiou-se em centenas de milhões de euros. Deixou uma dívida de vários milhões. O empresário madeirense chegou a estar na lista dos mais ricos do país.
